La magistrada ordenó el archivo de la indagación previa por presunto lavado de activos en el que también fue investigado Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas. Además, declaró que el accionar fue lícito.
A los ochos meses de que la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, Nelly Parrales, archivó la investigación previa por lavado de activos, seguida en contra del empresario Tomislav Topic y Ricardo Rivera (+), tío del exvicepresidente Jorge Glas, sale a la luz de que ordenó la devolución de USD 13,5 millones a Topic y Telconet, dejando en claro que los movimientos financieros realizados por los investigados fueron lícitos.
Tomislav Topic es el fundador de Telconet, empresa que desde 1995 ha proporcionado redes que dan servicio de Internet a todo el Ecuador. Pero fue indagado por los presuntos sobornos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.
Para la Fiscalía, el exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera recibieron el dinero de Odebrecht a través de tres empresas off shore: Columbia Management, Glory International Industry Co. Ltd. y Cosmac. Ese dinero pasó por las cuentas de Telconet de Tomislav y Jan Topic y por ello derivó en investigación adicional por lavado de activos en contra de Topic y Rivera.
En enero de 2019, el entonces secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán; el subsecretario general de Acción Política, Iván Granda; y la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, (actual fiscal general del Estado), anunciaron que Telconet se había comprometido a devolver al Estado los USD 13,5 millones como parte de la supuesta trama de corrupción que involucró a las empresas Odebrecht y Glory International Industry Co. Ltd.
Fue el 14 de enero de 2019 que el empresario confirmó que su firma Telconet recibió los USD 13,5 millones provenientes de Glory International Industry Co. Ltd. Pero esos recursos provenían supuestamente del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a Ricardo Rivera, tío de Glas, quien falleció producto de la Covid-19, el 15 de enero de 2022, en Guayaquil.
Telconet consignó USD 13,5 millones
Semanas más tarde, Telconet consignó los USD 13,5 millones en la cuenta de Inmobiliar -por orden judicial- e informó sobre su accionar a través de una carta. El depósito se hizo de acuerdo a su flujo de caja.
En su resolución del 20 de octubre de 2023, la jueza Parrales dispuso la revocatoria de la medida cautelar, impuesta en febrero de 2019, que ordenó a Telconet a consignar al Estado USD 13,5 millones a Inmobiliar. Es decir, dispuso que el dinero sea restituido a Telconet.
No hubo ilícito
Para Parrales se excedieron los plazos señalados en la investigación y no se obtuvieron elementos suficientes para la formulación de cargos.
En su providencia la jueza precisó: “No se observa que los ciudadanos Jan Tomislav Topic Feraud, Marion Tomislav Topic Granados y Ricardo Genaro Rivera Arauz, hayan ingresado al sistema financiero nacional dinero cuyo origen sea ilícito”.
Ante esa información, en su cuenta de X, el expresidente Rafael Correa enfáticamente dijo:
“Por este dinero que -supuestamente- había recibido de Odebrecht el tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera, es que condenaron a Glas. ¿Recuerdan? Después de cinco años de investigación, la jueza dice que todo es legal. ¿Y ahora?”.
El caso
En septiembre de 2017, se inició la investigación por lavado de activos en contra de Topic y Rivera, la cual se derivó del Caso Odebrecht.
En este caso, la empresa Inmobiliar actuó como custodia temporal de USD 13’190.492,82 que fueron consignados a sus cuentas.
Actualmente, la decisión judicial motiva a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público a cumplir con el trámite legal para restituir el dinero a Topic y Telconet.
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